Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
Содержание сообщения:
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приёма бюллетеней): 11 мая 2023
Кворум общего собрания: Кворум имеется - 99,97% голосов
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня:
1. Назначение аудиторской организации Общества - ООО «АБК «Счетовод» («За» – 72313 голоса, «Против» – 17619 голосов, «Воздержался» – 0 голосов)
2. Избрание ревизионной комиссии (Белоногова Н.И. – «За» -72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался – 0 голосов; Иванов А.И. – «За» - 72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался – 0 голосов; Южаков Виктор Федорович – «За» -72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался – 17619 голосов
3. Избрание совета директоров ( Шестериков И.С. – 90391 голосов, Пылаев С.А. - 90391 голосов, Чернуха А.И. – 0 голосов; Целовальников В.Л. - 90391 голосов, Смоленская В.В. – 90392 голос; Билалов Т.Н. – 88095, Воздержался по всем – 0 голосов, Против всех – 0 голосов)
4. Избрание генерального директора Общества («За» - 72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
5. Утверждение годового отчета за 2022 год («За» - 72313 голоса, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год («За» - 72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
7. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2022 год ( «За» - 72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Назначить аудиторскую организацию общества на 2023 год ООО «Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод»
2. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Белоноговой Н.И., Иванова А.И., Южакова В.Ф.
3. Избрать в совет директоров Общества: И.С.Шестерикова, С.А.Пылаева, В.В.Смоленскую, В.Л.Целовальникова, Т.Н.Билалова
4. Избрать генеральным директоров Общества Южакова Максима Викторовича, сроком на 1 (Один) год.
5. Утвердить годовой отчет общества за 2022 год
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 год
7. В связи с убытками, в размере 1283 тыс. рублей, по итогам 2022 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Дата составления протокола общего собрания: 16 мая 2023 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Южаков
3.2. Дата 18.05.2023г.