Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
Содержание сообщения:
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 марта 2024г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02 апреля 2024г. в 13:00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, ком.206
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня:
1. Определение даты, формы проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение лица, выполняющего функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров.
5. Определение лица, выполняющего функции секретаря на годовом общем собрании акционеров.
6. Обсуждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в новый состав Совета директоров, обсуждение кандидатур генерального директора Общества, аудиторской организации, ревизионной комиссии
7. Назначение ответственного лица по подготовке материалов для годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также рассмотрение вопроса о распределении прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2023 года
10. Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
11. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Южаков
3.2. Дата 21.03.2024г.