Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг : Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.
Форма и вид проведения очередного общего собрания акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием бюллетенями.
Дата проведения очередного общего собрания акционеров:14 мая 2025г. в 11:00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, ком. 214. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 10:45. Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 21 апреля 2025г. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 11 мая 2025г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 апреля 2025г.
Дата принятия решения о проведении очередного общего собрания акционеров: 08 апреля 2025г.
Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу эмитента: 620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, ком.206. в течении 21 дня до даты проведения собрания чт. 10 час.00 мин до 16 час. 00 мин.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год
4. Избрание генерального директора Общества
5. Избрание Совета директоров Общества
6. Избрание ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Южаков
3.2. Дата 30.04.2025г.