Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегионстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614065, Пермский кр., г. Пермь, ул. 2-Я Теплопроводная, д. 12 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604933079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660008399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31633-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании 5 (пять). Кворум 100%. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества».
Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и предложить его в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров.
По вопросу № 2 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Решили: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год и предложить её в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров.
По вопросу № 3 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».
Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года: полученный убыток в размере 4 676 173,88 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, и предложить его в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества и привилегированным акция Общества типа А по результатам 2022 года.
По вопросу № 4 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
По вопросу № 5 «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».
Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2) Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
По вопросу № 6 «О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества».
Решили: Включить в список кандидатур в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Панкова Елена Юрьевна
2) Распопов Анатолий Александрович
3) Старостина Жанна Юрьевна
4) Цветков Леонид Эрастович
5) Шадрин Игорь Иванович
По вопросу № 7 «Об Аудиторе Общества».
Решили: Предложить общему собранию акционеров для утверждения Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Уральская Консалтинговая Компания "БухучетАудитСервис" (ОГРН 1087447017437).
По вопросу № 8 «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Решили: 1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 20 июня 2023 года; установить место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 614065, г.Пермь, ул. 2-я Теплопроводная, д.12, оф.1.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2023 года.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2023 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
6. Утвердить предложенный текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
7. В соответствии с п.3 ст.19 Устава Общества уведомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения соответствующего сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206 не позднее, чем за 21 день до проведения собрания.
8. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение № 2). Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: начиная с 30 мая 2023 года с 09.00 до 10.00 по адресу: 614065, г.Пермь, ул. 2-я Теплопроводная, д.12, оф.1. Также с материалами к собранию можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206
9. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
10. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества – Панкову Елену Юрьевну, секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Гильметдинова Вячеслава Юрьевича.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31633-D дата регистрации выпуска 03.09.1993 года, ISIN RU0002641291; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31633-D дата регистрации выпуска 03.09.1993 года, ISIN RU0002641309
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Павлов
3.2. Дата 18.05.2023г.