Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегионстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614065, Пермский кр., г. Пермь, ул. 2-Я Теплопроводная, д. 12 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604933079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660008399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31633-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Из пяти членов Совета директоров ПАО «Межрегионстрой» в заседании приняли участие пять.
В соответствии со ст.68 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для принятия решений имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Избрать единоличным исполнительным органом (продлить полномочия Генерального директора) ПАО «Межрегионстрой» Павлова Максима Витальевича с 17 января 2023 года сроком на 5 (пять) лет. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором. Поручить Председательствующему на заседании Совета директоров Панковой Е.Ю. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.01.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 18.01.2023 года.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Павлов Максим Витальевич, ИНН 660600441604.
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу голосующих акций эмитента не имеет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Павлов
3.2. Дата 18.01.2023г.