Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегионстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614065, Пермский кр., г. Пермь, ул. 2-Я Теплопроводная, д. 12 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604933079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660008399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31633-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) – 20 июня 2024 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 614065, г. Пермь, ул. 2-я Теплопроводная, д.12, оф.1
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1,2,4 повестки дня: 76 622 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2,4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года: 76 622 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1,2,4 повестки дня: 66 542 (86.8445%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу № 3 повестки дня: 383 110.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года: 383 110 (100%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 332 710 (86.8445%).
Кворум по вопросам повестки дня № 1-4 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За – 66 542, Против - 0, Воздержался – 0, Недействительные - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За – 66 542, Против - 0, Воздержался – 0, Недействительные - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года: полученный убыток в размере 1 151 480 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества и привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Панкова Елена Юрьевна 66 529
2 Распопов Анатолий Александрович 66 594
3 Старостина Жанна Юрьевна 66 529
4 Цветков Леонид Эрастович 66 529
5 Шадрин Игорь Иванович 66 529
За – 332 710, Против - 0, Воздержался – 0, Недействительные - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Панкова Елена Юрьевна
2. Распопов Анатолий Александрович
3. Старостина Жанна Юрьевна
4. Цветков Леонид Эрастович
5. Шадрин Игорь Иванович
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За – 66 542, Против - 0, Воздержался – 0, Недействительные - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Уральская Консалтинговая Компания "БухучетАудитСервис" (ОГРН 1087447017437).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2024 г., б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31633-D дата регистрации выпуска 03.09.1993 года, ISIN RU0002641291; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31633-D дата регистрации выпуска 03.09.1993 года, ISIN RU0002641309
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Павлов
3.2. Дата 21.06.2024г.