Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химпродукция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604942275
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660005327
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15481
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о дополнительных сведениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Химпродукция”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО « Химпродукция»
1.3. Место нахождения эмитента 620010 г. Екатеринбург
ул. Дагестанская 40
1.4. ОГРН эмитента 1026604942275
1.5. ИНН эмитента 6660005327
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-33381-D, код присвоен 14.03.2018г
62-1п-635, зарегистрировано 28.03.1994г., обыкновенные акции, бездокументарная форма выпуска,
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров состоится 10апреля 2024г.
Дата окончания приема бюллетеней 10 апреля 2024г.
Адрес по которому направляются бюллетени: г. Екатеринбург ул. Декабристов 14 оф.217
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров– 19 марта 2024г.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. О назначении даты проведения годового Общего собрания акционеров и составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и получении дивидендов.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. Утверждение регламента работы собрания и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
4. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерской отчетности в т.ч. счета прибылей и убытков за 2023г.
5. Определение размера дивидендов по результатам работы за 2023 год, порядка и срока его выплаты.
6. О возложении функций счетной комиссии.
7. Об утверждении кандидатур по выборам в совет директоров общества.
8. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним на 2024год.
9. Одобрение сделок с недвижимостью.
По всем вопросам обращаться по адресу г. Екатеринбург ул. Дагестанская 40 тел. 278-65-33
Ознакомление с информацией к годовому общему собранию акционеров осуществляется по адресу :
Г. Екатеринбург ул. Дагестанская 40 ком. 106 тел. 278-65-33.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Л.Р.Зарипов
АО “Химпродукция”
3.2. Дата «7» марта 2024 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Р. Зарипов
3.2. Дата 13.03.2024г.