Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химпродукция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604942275
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660005327
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://himprod.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2025
2. Содержание сообщения
Приложение № 1 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о дополнительных сведениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Химпродукция”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО « Химпродукция»
1.3. Место нахождения эмитента 620010 г. Екатеринбург
ул. Дагестанская 40
1.4. ОГРН эмитента 1026604942275
1.5. ИНН эмитента 6660005327
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-33381-D, код присвоен 14.03.2018г
62-1п-635, зарегистрировано 28.03.1994г., обыкновенные акции, бездокументарная форма выпуска,
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://himprod.ru/
Годовое общее собрание акционеров состоится 11 апреля 2025г.
Дата окончания приема бюллетеней 09 апреля 2025г.
Место проведения заседания - г. Екатеринбург, ул. Декабристов 14 оф. 217.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Екатеринбург ул. Дагестанская д.40, комната 112.
Ознакомление с документами по вопросам повестки дня осуществляется по адресу: г. Екатеринбург ул. Дагестанская д.40, комната 112 тел. 278-65-34, после
1 апреля 2025 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 марта 2025г.
Повестка:
1. О назначении даты проведения заседания годового Общего собрания акционеров и составления списка акционеров, имеющих право на участие в заочном голосовании и получении дивидендов.
2. Утверждение повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров.
3. Утверждение регламента работы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
4. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерской отчетности в т.ч. счета прибылей и убытков за 2024 г.
5. Определение размера дивидендов по результатам работы за 2024 год, порядка и срока его выплаты.
6. О возложении функции счетной комиссии.
7. Об утверждении кандидатур по выборам в Совет директоров Общества.
8. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним на 2025 г.
9. Одобрение сделок с недвижимостью.
10. Утверждение аудитора АО «Химпродукция» на 2025 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Р. Зарипов
3.2. Дата 17.03.2025г.