Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620133, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шевченко стр. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604941857

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660001308

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30251-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров решения о проведении Совета директоров: 03.02.2025г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 25-1 от 04.02.2025 г.

2.4. Повестка дня:

1. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров.

3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Решение: включить следующие вопросы, предложенные акционерами в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Принято единогласно.

2.6. По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на годовом общем собрании акционеров:

1. Беляков Вадим Юрьевич

2. Бондарев Сергей Эдуардович

3. Бруяка Леонид Сергеевич

4. Томилов Александр Владимирович

5. Третьякова Нина Васильевна

Принято единогласно.

2.7. По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на годовом общем собрании акционеров:

1. Тупикова Наталья Анатольевна

2. Заиченко Наталья Васильевна

3. Усейнова Светлана Анатольевна

Принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Томилов

3.2. Дата 05.02.2025г.