Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620078, город Екатеринбург, улица Вишневая стр. 2 "Д"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603489559
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32295-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6660000978
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседания, без возможности дистанционного участия.
2.3.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,указанные в решении о выпуске таких акций,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценных бумаг (акции),категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32295-D
2.4.Лицо или орган управления эмитента,принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента,и дата принятия решения,а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)-так же дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,на котором принято указанное решение.
Лицо или орган управления эмитента,принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента- Совет директоров Акционерного общества «Стройматериалы»
Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 марта 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров,на котором принято указанное решение: 07 марта 2025 года протокол б/н.
2.5.Дата,место и время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2025 года, г.Екатеринбург, ул. Вишневая, стр.2Д, оф.301.Начало регистрации: 09 часов 00 минут. Начало собрания: 10 часов 00 минут.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров :
01 апреля 2025 года.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров :
1.Утверждение годового отчета АО «Стройматериалы» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Стройматериалы» за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Стройматериалы» по результатам 2024 отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров АО «Стройматериалы».
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».
2.8.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Разместить сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «Стройматериалы» не позднее 02 апреля 2025 года.
2.9.Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес (адреса),по которому с ней можно ознакомиться :
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 03 апреля 2025 года по 23 апреля 2025 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вишневая, стр.2Д, здание АБК,каб.301.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Б.Л.Чойнзонов
3.2. Дата: 10.03.2025