Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Уралгипрошахт"<BR>29.05.2023 08:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.05.2023г.</P>
<P>2.2 Дата и время получения письменных мнений членов совета директоров: «29» мая 2023 года 11:00 (время местное)</P>
<P>2.3 Форма проведения: в заочной форме (опросным путем) </P>
<P>2.4 Повестка дня:</P>
<P>- О подготовке к годовому общему собранию акционеров и утверждении повестки дня собрания.</P>
<P>- Об утверждении кандидатур по выборам в совет директоров общества.</P>
<P>- Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию общества.</P>
<P>- Об утверждении кандидатуры аудитора и стоимости услуг аудитора.</P>
<P>- О предварительном утверждении годового отчета по итогам 2022 года.</P>
<P>- Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества и выплате дивидендов по итогам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. генеральный директор ______________ Редин Иван Михайлович</P>
<P>3.2. Дата подписи: 29.05.2023 г.                 М.П. </P>