Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Дата составления протокола: 02.07.2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

Место нахождения и адрес общества: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18.06.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28.06.2024

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

Способ отправки бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу

Повестка дня общего собрания:

1 Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

2 о распределении прибыли Общества за 2023 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год)

3 Об избрании совета директоров Общества

4 Об избрании ревизионной комиссии Общества

5 Об утверждении аудитора Общества

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок две) – 97.6245 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок две) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 2

о распределении прибыли Общества за 2023 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год)

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок две) – 97.6245 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок две) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Прибыль Общества за 2023 год не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 3

Об избрании совета директоров Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок две) – 97.6245 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок две) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек

Вопрос № 3

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 184 595 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 184 595 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 180 210 (сто восемьдесят тысяч двести десять) – 97.6245 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов %*

Всего ЗА предложенных кандидатов 180 210 (сто восемьдесят тысяч двести десять) 100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ ФИО Число голосов № места

1 Незнанов Сергей Михайлович 22 451 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят одна) 1

2 Смирнов Александр Юрьевич 22 451 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят одна) 2

3 Фионина Ирина Юрьевна 22 451 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят одна) 3

4 Яковлев Илья Александрович 22 451 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят одна) 4

5 Яковлев Иван Васильевич 22 451 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят одна) 5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Незнанов Сергей Михайлович, Смирнов Александр Юрьевич, Фионина Ирина Юрьевна, Яковлев Илья Александрович, Яковлев Иван Васильевич

Вопрос № 4

Об избрании ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 9 737 (девять тысяч семьсот тридцать семь);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 8 860 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят) – 90.9931 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 8 860 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека, в составе:

Жуланов Дмитрий Александрович Рубцова Ирина Ивановна Цуранов Александр Юрьевич

Вопрос № 5

Об утверждении аудитора Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок две) – 97.6245 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок две) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2024 г. ООО «АДК-Консалт» (ОГРН 1086673010610, 620018, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 2 Б, оф. 1008)

2.2. Дата составления протокола общего собрания б/н от 02 июля 2024 г.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 03.07.2024 г. М.П.