Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание») в соответствии со следующим порядком:

а) определить:

- вид «Собрания»: годовое

- форму проведения «Собрания»: - заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней: «28» июня 2024 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в «Собрании»: 18 июня 2024 г.

- повестку дня «Собрания»:

• об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

• о распределении прибыли Общества за 2023 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год);

• об избрании совета директоров Общества;

• об избрании ревизионной комиссии Общества;

• об утверждении аудитора Общества.

б) утвердить текст сообщения о проведении «Собрания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Собрания» путем направления сообщения заказным письмом или вручения лично под роспись не позднее «07» июня 2024 года;

в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Собрания»:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2023 года;

- заключение аудитора Общества;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;

- проекты решений «Собрания».

С информацией и материалами лица, имеющие право на участие в «Собрании», вправе ознакомиться, начиная с «08» июня 2024 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, отдел кадров.

г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования на «Собрании» (прилагаются к протоколу);

д) определить Председательствующим на «Собрании» – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем «Собрания» – Фионину Ирину Юрьевну.

Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:

Незнанов Сергей Михайлович

Смирнов Александр Юрьевич

Фионина Ирина Юрьевна

Яковлев Илья Александрович

Яковлев Иван Васильевич

Утвердить кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:

Жуланов Д.А.

Рубцова И.И.

Цуранов А.Ю.

Утвердить для представления Собранию на 2024-2025 г.г. кандидатуру аудитора - ООО «АДК-Консалт» (место нахождения: 620018 г. Екатеринбург, ул. Кузнецова 2 «Б», офис 1008, ИНН 6673187360).

2.2 Решение принято советом директоров Общества 07.06.2024г., протокол № 4-2024 от 07.06.2024 г.

2.3 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 10.06.2024 г. М.П.