Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2024

2. Содержание сообщения

Дата составления протокола: 12.12.2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

Место нахождения и адрес общества: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.11.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 11.12.2024

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

Способ отправки бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу

Повестка дня общего собрания:

1 Об утверждении новой редакции Устава Общества

2 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3 О внесении изменений в Устав Общества в части увеличения уставного капитала.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Об утверждении новой редакции Устава Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 129 (тридцать шесть тысяч сто двадцать девять) – 97.8602 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 129 (тридцать шесть тысяч сто двадцать девять) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Уралгипрошахт» в новой редакции.

Вопрос № 2

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 129 (тридцать шесть тысяч сто двадцать девять) – 97.8602 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 129 (тридцать шесть тысяч сто двадцать девять) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества на сумму 2 904 334 (Два миллиона девятьсот четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля путем:

1) выпуска дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 178 221 (Два миллиона сто семьдесят восемь тысяч двести двадцать одна) штука номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых посредством закрытой подписки среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества. Цена размещения обыкновенных акций: по номиналу – 1 (один) рубль каждая. Установить форму оплаты дополнительно размещаемых обыкновенных акций – денежные средства.

2) выпуска дополнительных привилегированных акций типа А в количестве 726 113 (Семьсот двадцать шесть тысяч сто тринадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых посредством закрытой подписки среди всех акционеров– владельцев привилегированных акций типа А Общества. Цена размещения привилегированных акций типа А: по номиналу – 1 (один) рубль каждая. Установить форму оплаты дополнительно размещаемых привилегированных акций типа А – денежные средства.

Вопрос № 3

О внесении изменений в Устав Общества в части увеличения уставного капитала.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 129 (тридцать шесть тысяч сто двадцать девять) – 97.8602 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 129 (тридцать шесть тысяч сто двадцать девять) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести в Устав АО «Уралгипрошахт» соответствующие изменения в связи с увеличением уставного капитала.

2.2. Дата составления протокола общего собрания б/н от 12 декабря 2024 г.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D,тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 13.12.2024 г. М.П.