Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2025

2. Содержание сообщения

дата проведения Совета директоров: «10» января 25 года

форма проведения Совета директоров: Заочное заседание (получение письменных мнений)

время проведения Совета директоров: с 16 ч. 00 мин. до 17 час. 30 мин.

дата составления протокола Совета директоров: «10» января 25 года

Приняли участие:

1. Незнанов Сергей Михайлович

2. Смирнов Александр Юрьевич

3. Фионина Ирина Юрьевна

4. Яковлев Иван Васильевич

5. Яковлев Илья Александрович

Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Заседание Совета директоров

По 1 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

Прогопосовали «ЗА» - 5 (пять) члена Совота директоров; «ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.

Принято решение:

Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества была исчерпана и заседание Общества закрыто.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 10.01.2025г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 1-2025 от 10.01.2025г.

2.3 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт., номер государственной регистрации 2-01-32248-D имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 13.01.2025 г. М.П.