Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Созвать и провести заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – «Заседание») в соответствии со следующим порядком:

а) определить:

- способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

- вид: очередное

- дата и время «Заседания»: «26» июня 2025 г., 10 ч. 45 мин.

- время регистрации участников и их представителей: 10 ч. 30 мин.

- дату окончания приема бюллетеней: «24» июня 2025 г;

- место проведения «Заседания»: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 (Профессиональный регистрационный центр).

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» июня 2025 г.

- повестку дня:

?об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

• о распределении прибыли Общества за 2024 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год);

• об избрании совета директоров Общества;

• об избрании ревизионной комиссии Общества;

• об утверждении аудитора Общества.

б) утвердить текст сообщения о проведении «Заседания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Заседания» путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением или вручения лично под роспись не позднее «05» июня 2025 года;

в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Заседанию»:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;

- годовой отчет Общества за 2024 год;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2024 года;

- заключение аудитора Общества;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;

- проекты решений «Собрания».

С информацией и материалами лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с «06» июня 2025 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, кабинет Генерального директора.

г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров (прилагаются к протоколу);

д) определить Председательствующим – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем – Фионину Ирину Юрьевну.

Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:

Незнанов Сергей Михайлович

Фионина Ирина Юрьевна

Яковлев Илья Александрович

Яковлев Иван Васильевич

Яковлев Михаил Иванович

Утвердить кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:

Парфенов А.А.

Рубцова И.И.

Рукавишникова Е.А

Утвердить кандидатуру аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. ООО «РНК Аудит» (Свидетельство о членстве СРО ААС № 8005 от 11.11.2016 г., ОРНЗ 11606055827, адрес 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2 оф. 310)

2.2 Решение принято советом директоров Общества 23.05.2025г., протокол № 5-2025 от 23.05.2025г.

2.3 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт., номер государственной регистрации 2-01-32248-D имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 26.05.2025 г. М.П.