Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Созыв общего собрания участников (акционеров)».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=226267&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 29.05.2023 14:22.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание») в соответствии со следующим порядком:

а) определить:

- вид «Собрания»: годовое

- форму проведения «Собрания»: - заочное голосование;

- дату и время окончания приема бюллетеней: «28» июня 2023 года, 10 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в «Собрании»: 12 июня 2023 г.

- повестку дня «Собрания»:

• об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

• о распределении прибыли Общества за 2022 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год);

• об избрании совета директоров Общества;

• об избрании ревизионной комиссии Общества;

• об утверждении аудитора Общества.

б) утвердить текст сообщения о проведении «Собрания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Собрания» путем направления сообщения заказным письмом или вручения лично под роспись не позднее «07» июня 2023 года;

в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к прове-дению «Собрания»:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

- годовой отчет Общества за 2022 год;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2022 года;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;

С информацией и материалами лица, имеющие право на участие в «Собрании», вправе ознакомиться, начиная с «08» июня 2023 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, отдел кадров.

Г)решение о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления не принималось.

г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования на «Собрании» (прилагаются к протоколу);

д) определить Председательствующим на «Собрании» – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем «Собрания» – Фионину Ирину Юрьевну.

2.Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:

Смирнов Александр Юрьевич

Воротников Владимир Александрович

Незнанов Сергей Михайлович

Фионина Ирина Юрьевна

Яковлев Илья Александрович

Яковлев Иван Васильевич

3.Утвердить кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:

Жуланов Д.А.

Рубцова И.И.

Цуранов А.Ю

4. Утвердить для представления Собранию на 2023-2024 г.г. кандидатуру аудитора - ООО «Финконсаудит» (место нахождения: 620137, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 8, 72, ИНН 6659142008, член НП СРО «Аудитор-ская плата России»», ОРНЗ 10601012057).

Согласовать стоимость услуг аудитора – не более 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (НДС не предусмотрен) на 2023– 2024 г.г.

5.Решение принято советом директоров Общества 29.05.2023 г., протокол № 5-2023 от 29.05.2023 г.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Редин Иван Михайлович

3.2. Дата подписи: 29.05.2023 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

пп.1 п. 2 Сообщения внесены изменения в строку - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в "Собрания" - изменено на 12 июня 2023 г. (ранее было указано 08.06.2023г.)

пп.1 п. 2 внесены изменения в строку: уведомить акционеров общества о проведении «Собрания» путем направления сообщения заказным письмом или вручения лично под роспись не позднее «07» июня 2023 года (ранее была указана дата 08.06.2023);

пп.1 п. 2 Сообщения внесены изменения в строку: С информацией и материалами лица, имеющие право на участие в «Собрании», вправе ознакомиться, начиная с «08» июня 2023 года (ранее была указана дата 09.06.20)

пп.1 п. 2 Сообщения внесены изменения в строке пп.Г) указано что решение о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления не принималось. (ранее было указано что установлена дата 12.06.2023)

пп.2 п.2 Сообщения внесены изменения:

2.Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:

Смирнов Александр Юрьевич

Воротников Владимир Александрович

Незнанов Сергей Михайлович

Фионина Ирина Юрьевна

Яковлев Илья Александрович

Яковлев Иван Васильевич

ранее кандидатура Фиониной Ирины Юрьевны была не указана

3. Подпись

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 16.05.2024 г. М.П.