Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
дата проведения Совета директоров: «07» июня 24 года
форма проведения Совета директоров: Заочное заседание
время проведения Совета директоров: с 16 ч. 0 мин. до 17 час. 0 мин.
дата составления протокола Совета директоров: «07» июня 24 года протокол № 4-2024 от 07.06.2024г.
Приняли участие:
1. Незнанов Сергей Михайлович
2. Смирнов Александр Юрьевич
3. Воротников Владимир Александрович
4. Яковлев Иван Васильевич
5. Яковлев Илья Александрович
Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров и утверждении повестки дня собрания.
2. Об утверждении кандидатур по выборам в совет директоров общества.
3. Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию общества.
4. Об утверждении кандидатуры аудитора.
5. О предварительном утверждении годового отчета по итогам 2023 года.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества и выплате дивидендов по итогам 2023 года.
Заседание Совета директоров
По 1 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание») в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- вид «Собрания»: годовое
- форму проведения «Собрания»: - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней: «28» июня 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в «Собрании»: 18 июня 2024 г.
- повестку дня «Собрания»:
• об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
• о распределении прибыли Общества за 2023 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год);
• об избрании совета директоров Общества;
• об избрании ревизионной комиссии Общества;
• об утверждении аудитора Общества.
б) утвердить текст сообщения о проведении «Собрания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Собрания» путем направления сообщения заказным письмом или вручения лично под роспись не позднее «07» июня 2024 года;
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Собрания»:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2023 года;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проекты решений «Собрания».
С информацией и материалами лица, имеющие право на участие в «Собрании», вправе ознакомиться, начиная с «08» июня 2024 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, отдел кадров.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования на «Собрании» (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим на «Собрании» – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем «Собрания» – Фионину Ирину Юрьевну.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание») в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- вид «Собрания»: годовое
- форму проведения «Собрания»: - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней: «28» июня 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в «Собрании»: 18 июня 2024 г.
- повестку дня «Собрания»:
• об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
• о распределении прибыли Общества за 2023 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год);
• об избрании совета директоров Общества;
• об избрании ревизионной комиссии Общества;
• об утверждении аудитора Общества.
б) утвердить текст сообщения о проведении «Собрания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Собрания» путем направления сообщения заказным письмом или вручения лично под роспись не позднее «07» июня 2024 года;
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Собрания»:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2023 года;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проекты решений «Собрания».
С информацией и материалами лица, имеющие право на участие в «Собрании», вправе ознакомиться, начиная с «08» июня 2024 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, отдел кадров.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования на «Собрании» (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим на «Собрании» – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем «Собрания» – Фионину Ирину Юрьевну.
По 2 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Незнанов Сергей Михайлович
Смирнов Александр Юрьевич
Фионина Ирина Юрьевна
Яковлев Илья Александрович
Яковлев Иван Васильевич
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Незнанов Сергей Михайлович
Смирнов Александр Юрьевич
Фионина Ирина Юрьевна
Яковлев Илья Александрович
Яковлев Иван Васильевич
По 3 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Утвердить кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Жуланов Д.А.
Рубцова И.И.
Цуранов А.Ю.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Утвердить кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Жуланов Д.А.
Рубцова И.И.
Цуранов А.Ю.
По 4 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Утвердить для представления Собранию на 2024-2025 г.г. кандидатуру аудитора - ООО «АДК-Консалт» (место нахождения: 620018 г. Екатеринбург, ул. Кузнецова 2 «Б», офис 1008, ИНН 6673187360)
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Утвердить для представления Собранию на 2024-2025 г.г. кандидатуру аудитора - ООО «АДК-Консалт» (место нахождения: 620018 г. Екатеринбург, ул. Кузнецова 2 «Б», офис 1008, ИНН 6673187360).
По 5 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Предварительно утвердить годовой Отчет о деятельности Общества за 2023 год
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой Отчет о деятельности Общества за 2023 год
По 6 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по итогам 2023 года: Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по итогам 2023 года: Дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 07.06.2024г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 4-2024 от 07.06.2024г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 10.06.2024 г. М.П.