Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
дата проведения Совета директоров: «23» мая 2025 года
форма проведения Совета директоров: Заочное заседание
время проведения Совета директоров: с 11 ч. 0 мин. до 12 час. 0 мин.
дата составления протокола Совета директоров: «23» мая 2025 года
Приняли участие:
1. Незнанов Сергей Михайлович
2. Смирнов Александр Юрьевич
3. Фионина Ирина Юрьевна
4. Яковлев Иван Васильевич
Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.
Отсутствуют: Яковлев Илья Александрович
Повестка дня:
1. О созыве и подготовке заседания для принятия решений общим собранием акционеров и утверждении повестки дня.
2. Рассмотрение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 финансовый год.
3. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов за 2024 год и порядку их выплаты.
4. Об утверждении кандидатуры аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
5. Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию.
6. Об утверждении кандидатур в совет директоров.
Заседание Совета директоров
По 1 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Созвать и провести заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – «Заседание») в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- вид: очередное
- дата и время «Заседания»: «26» июня 2025 г., 10 ч. 45 мин.
- время регистрации участников и их представителей: 10 ч. 30 мин.
- дату окончания приема бюллетеней: «24» июня 2025 г;
- место проведения «Заседания»: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 (Профессиональный регистрационный центр).
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» июня 2025 г.
- повестку дня:
?об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
• о распределении прибыли Общества за 2024 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год);
• об избрании совета директоров Общества;
• об избрании ревизионной комиссии Общества;
• об утверждении аудитора Общества.
б) утвердить текст сообщения о проведении «Заседания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Заседания» путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением или вручения лично под роспись не позднее «05» июня 2025 года;
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Заседанию»:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2024 года;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проекты решений «Собрания».
С информацией и материалами лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с «06» июня 2025 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, кабинет Генерального директора.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем – Фионину Ирину Юрьевну.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Созвать и провести заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – «Заседание») в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- вид: очередное
- дата и время «Заседания»: «26» июня 2025 г., 10 ч. 45 мин.
- время регистрации участников и их представителей: 10 ч. 30 мин.
- дату окончания приема бюллетеней: «24» июня 2025 г;
- место проведения «Заседания»: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 (Профессиональный регистрационный центр).
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» июня 2025 г.
- повестку дня:
?об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
• о распределении прибыли Общества за 2024 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год);
• об избрании совета директоров Общества;
• об избрании ревизионной комиссии Общества;
• об утверждении аудитора Общества.
б) утвердить текст сообщения о проведении «Заседания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Заседания» путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением или вручения лично под роспись не позднее «05» июня 2025 года;
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Заседанию»:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2024 года;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проекты решений «Собрания».
С информацией и материалами лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с «06» июня 2025 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, кабинет Генерального директора.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем – Фионину Ирину Юрьевну.
По 2 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Предварительно утвердить годовой Отчет о деятельности Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой Отчет о деятельности Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
По 3 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по итогам 2024 года: Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по итогам 2024 года: Дивиденды не начислять и не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Утвердить кандидатуру аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. ООО «РНК Аудит» (Свидетельство о членстве СРО ААС № 8005 от 11.11.2016 г., ОРНЗ 11606055827, адрес 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2 оф. 310)
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Утвердить кандидатуру аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. ООО «РНК Аудит» (Свидетельство о членстве СРО ААС № 8005 от 11.11.2016 г., ОРНЗ 11606055827, адрес 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2 оф. 310)
По 5 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Утвердить кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Парфенов А.А.
Рубцова И.И.
Рукавишникова Е.А.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Утвердить кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Парфенов А.А.
Рубцова И.И.
Рукавишникова Е.А.
По 6 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Незнанов Сергей Михайлович
Фионина Ирина Юрьевна
Яковлев Илья Александрович
Яковлев Иван Васильевич
Яковлев Михаил Иванович
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Незнанов Сергей Михайлович
Фионина Ирина Юрьевна
Яковлев Илья Александрович
Яковлев Иван Васильевич
Яковлев Михаил Иванович
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 23.05.2025 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 5-2025 от 23.05.2025г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт., номер государственной регистрации 2-01-32248-D имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 26.05.2025 г. М.П.