Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2025
2. Содержание сообщения
дата проведения Совета директоров: «13» марта 2025 года
форма проведения Совета директоров: Заочное заседание
время проведения Совета директоров: с 16 ч. 0 мин. до 17 час. 0 мин.
дата составления протокола Совета директоров: «13» марта 2025 года
Приняли участие:
1. Незнанов Сергей Михайлович
2. Смирнов Александр Юрьевич
3. Фионина Ирина Юрьевна
4. Яковлев Иван Васильевич
Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.
Отсутствуют:
Яковлев Илья Александрович
Повестка дня:
1. О созыве и подготовке заседания для принятия решений общим собранием акционеров и утверждении повестки дня.
2. Об утверждении кандидатуры аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
Заседание Совета директоров
По 1 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Созвать и провести заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – «Заседание») в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- вид: внеочередное
- дата «Заседания»: «04» апреля 2025 г.
- дату окончания приема бюллетеней: «02» апреля 2025 г;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «24» марта 2025 г.
- повестку дня:
• об утверждении изменений в Устав Общества;
? О назначении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
б) утвердить текст сообщения о проведении «Заседания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Заседания» путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением или вручения лично под роспись не позднее «14» марта 2025 года;
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Заседанию»:
- лист изменений к уставу Общества;
- информация о кандидатуре аудитора и стоимости услуг;
- проекты решений.
С информацией и материалами лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с «15» марта 2025 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, кабинет Генерального директора.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем – Фионину Ирину Юрьевну.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
1
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Созвать и провести заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – «Заседание») в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- вид: внеочередное
- дата «Заседания»: «04» апреля 2025 г.
- дату окончания приема бюллетеней: «02» апреля 2025 г;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «24» марта 2025 г.
- повестку дня:
• об утверждении изменений в Устав Общества;
? О назначении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
б) утвердить текст сообщения о проведении «Заседания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Заседания» путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением или вручения лично под роспись не позднее «14» марта 2025 года;
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Заседанию»:
- лист изменений к уставу Общества;
- информация о кандидатуре аудитора и стоимости услуг;
- проекты решений.
С информацией и материалами лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с «15» марта 2025 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, кабинет Генерального директора.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем – Фионину Ирину Юрьевну.
По 1 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Утвердить кандидатуру аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г. ООО «РНК Аудит» (Свидетельство о членстве СРО ААС № 8005 от 11.11.2016 г., ОРНЗ 11606055827, адрес 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2 оф. 310)
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Утвердить кандидатуру аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г. ООО «РНК Аудит» (Свидетельство о членстве СРО ААС № 8005 от 11.11.2016 г., ОРНЗ 11606055827, адрес 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2 оф. 310)
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 13.03.2025г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 3-2025 от 13.03.2025г.
2.3 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт., номер государственной регистрации 2-01-32248-D имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 14.03.2025 г. М.П.