Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Уралгипрошахт"

Место нахождения и адрес общества: 620062, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заседание, на котором голосование совмещается с заочным голосование (далее – «Заседание»)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.03.2025

Дата проведения Заседания: 04.04.2025

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15:20

Время открытия Заседания: 15:00

Время закрытия Заседания: 15:30

Место проведения Заседания: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

Дата окончания приема бюллетеней: 02.04.2025

Повестка дня:

1 Об утверждении изменений в Устав Общества

2 О назначении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Вопрос № 1

Об утверждении изменений в Устав Общества

По данному вопросу повестки дня:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 110 (тридцать шесть тысяч сто десять) – 97.8087 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 110 (тридцать шесть тысяч сто десять) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить изменения к Уставу Общества.

Вопрос № 2

О назначении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

По данному вопросу повестки дня:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 36 919 (тридцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 110 (тридцать шесть тысяч сто десять) – 97.8087 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 36 110 (тридцать шесть тысяч сто десять) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г. ООО «РНК Аудит» (Свидетельство о членстве СРО ААС № 8005 от 11.11.2016 г., ОРНЗ 11606055827, адрес 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2 оф. 310)

2.2. Дата составления протокола общего собрания б/н от 09 апреля 2025 г.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D,тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 09.04.2025 г. М.П.