Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2025

2. Содержание сообщения

1. Созвать и провести заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – «Заседание») в соответствии со следующим порядком:

а) определить:

- способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

- вид: внеочередное

- дата «Заседания»: «04» апреля 2025 г.

- дату окончания приема бюллетеней: «02» апреля 2025 г;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «24» марта 2025 г.

- повестку дня:

• об утверждении изменений в Устав Общества;

? О назначении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

б) утвердить текст сообщения о проведении «Заседания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Заседания» путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением или вручения лично под роспись не позднее «14» марта 2025 года;

в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Заседанию»:

- лист изменений к уставу Общества;

- информация о кандидатуре аудитора и стоимости услуг;

- проекты решений.

С информацией и материалами лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с «15» марта 2025 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, кабинет Генерального директора.

г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров (прилагаются к протоколу);

д) определить Председательствующим – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем – Фионину Ирину Юрьевну.

- Место и Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.ЧЕБЫШЕВА, 6, 04.04.2025 В 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ

- Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.04.2025 В 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ

2. Решение принято советом директоров Общества 13.03.2025г., протокол № 3-2025 от 13.03.2025 г.

3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт., номер государственной регистрации 2-01-32248-D имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 14.03.2025 г. М.П.