Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2025 г.
2.2 дата проведения Совета директоров: «23» мая 2025 года.
2.3 форма проведения Совета директоров: Заочное заседание.
2.4 время проведения Совета директоров: с 11 ч. 0 мин. До 12 ч. 0 мин.
2.5 Повестка дня:
- О созыве и подготовке заседания для принятия решений общим собранием акционеров и утверждении повестки дня.
- Рассмотрение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 финансовый год.
- Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов за 2024 год и порядку их выплаты.
- Об утверждении кандидатуры аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
- Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию.
- Об утверждении кандидатур в совет директоров.
2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 22.05.2025 г. М.П.