Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Уралгипрошахт"<BR>06.06.2025 10:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата проведения Совета директоров: «05» июня 2025 года</P>
<P>
</P>
<P>форма проведения Совета директоров: Заочное заседание (получение письменных мнений)</P>
<P>
</P>
<P>время проведения Совета директоров: с 10 ч. 00 мин. до 10 час. 30 мин.</P>
<P>
</P>
<P>дата составления протокола Совета директоров: «05» июня 2025 года</P>
<P>
</P>
<P>Приняли участие:</P>
<P>	1. Незнанов Сергей Михайлович</P>
<P>	2. Смирнов Александр Юрьевич</P>
<P>	3. Фионина Ирина Юрьевна</P>
<P>	4. Яковлев Иван Васильевич</P>
<P>        5. Яковлев Илья Александрович      </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>	Повестка дня:</P>
<P>	1. Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.</P>
<P>
</P>
<P>Заседание Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>По 1 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:</P>
<P>Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг</P>
<P>
</P>
<P>Проголосовали:</P>
<P>«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;</P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 05.06.2025г.</P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 7-2025 от 05.06.2025г.</P>
<P>2.3 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт., номер государственной регистрации 2-01-32248-D имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., Акции обыкновенные, бездокументарные именные 2 130 490, Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-32248-D-001D. Дата государственной регистрации выпуска 07.03.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович</P>
<P>3.2. Дата подписи: 06.06.2025 г.                 М.П. </P>