Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1 дата проведения Совета директоров: «06» ноября 24 года
форма проведения Совета директоров: Заочное заседание
время проведения Совета директоров: с 16 ч. 0 мин. до 17 час. 0 мин.
дата составления протокола Совета директоров: «06» ноября 24 года
Приняли участие:
1. Незнанов Сергей Михайлович
2. Смирнов Александр Юрьевич
3. Фионина Ирина Юрьевна
4. Яковлев Иван Васильевич
Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.
Отсутствуют:
Яковлев Илья Александрович
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении цены размещения дополнительных акций.
Заседание Совета директоров
По 1 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
В связи с необходимостью привлечения денежных средств для приведения здания по адресу г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6 в соответствии с требованиями строительных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПИН), правилами пожарной безопасности и выполнения ремонтных работ фасада здания, входной группы, крыши, помещений 1 и 2 этажей, мест общего пользования, замене лифтового оборудования:
созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание») в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- вид «Собрания»: внеочередное
- форму проведения «Собрания»: - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней: «11» декабря 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в «Собрании»: 17 ноября 2024 г.
- повестку дня «Собрания»:
? Об утверждении новой редакции Устава Общества;
? Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
? О внесении изменений в Устав Общества в части увеличения уставного капитала.
б) утвердить текст сообщения о проведении «Собрания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Собрания» путем направления сообщения заказным письмом или вручения лично под роспись не позднее «18» ноября 2024 года;
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Собрания»:
- проект устава Общества;
- проекты решений «Собрания».
С информацией и материалами лица, имеющие право на участие в «Собрании», вправе ознакомиться, начиная с «19» ноября 2024 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, кабинет генерального директора.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования на «Собрании» (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим на «Собрании» – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем «Собрания» – Фионину Ирину Юрьевну.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
1
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
В связи с необходимостью привлечения денежных средств для приведения здания по адресу г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6 в соответствии с требованиями строительных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПИН), правилами пожарной безопасности и выполнения ремонтных работ фасада здания, входной группы, крыши, помещений 1 и 2 этажей, мест общего пользования, замене лифтового оборудования:
Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание») в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- вид «Собрания»: внеочередное
- форму проведения «Собрания»: - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней: «11» декабря 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в «Собрании»: 17 ноября 2024 г.
- повестку дня «Собрания»:
? Об утверждении новой редакции Устава Общества;
? Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
? О внесении изменений в Устав Общества в части увеличения уставного капитала.
б) утвердить текст сообщения о проведении «Собрания» (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении «Собрания» путем направления сообщения заказным письмом или вручения лично под роспись не позднее «18» ноября 2024 года;
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению «Собрания»:
- проект устава Общества;
- проекты решений «Собрания».
С информацией и материалами лица, имеющие право на участие в «Собрании», вправе ознакомиться, начиная с «19» ноября 2024 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж, кабинет генерального директора.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования на «Собрании» (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим на «Собрании» – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем «Собрания» – Фионину Ирину Юрьевну.
По 2 вопросу повестки дня
По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий проект решения:
Определить цену размещения дополнительных акций:
1.) выпуска дополнительных обыкновенных акций: по номиналу - 1 (один) рубль каждая акция;
2.) выпуска дополнительных привелигированных акций типа А: по номиналу - 1 (один) рубль каждая акция.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Определить цену размещения дополнительных акций:
1.) выпуска дополнительных обыкновенных акций: по номиналу - 1 (один) рубль каждая акция;
2.) выпуска дополнительных привелигированных акций типа А: по номиналу - 1 (один) рубль каждая акция.
На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества была исчерпана и заседание Совета
директоров Общества закрыто.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 06.11.2024г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 9-2024 от 06.11.2024г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 07.11.2024 г. М.П.