Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024
2. Содержание сообщения
дата проведения Совета директоров: «17» июля 24 года
форма проведения Совета директоров: Заочное заседание (получение письменных мнений)
время проведения Совета директоров: с 09 ч. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
дата составления протокола Совета директоров: «17» июля 24 года
Приняли участие:
1. Незнанов Сергей Михайлович
2. Смирнов Александр Юрьевич
3. Фионина Ирина Юрьевна
4. Яковлев Иван Васильевич
5. Яковлев Илья Александрович
Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров
3. Об избрании Генерального директора Общества
Заседание Совета директоров
По 1 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:
Избрать Председателем Совета директоров Яковлева Ивана Васильевича
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Яковлева Ивана Васильевича
По 2 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Фионину Ирину Юрьевну. Согласовать выплату вознаграждения за осуществление функций Секретаря Совета директоров Общества в размере 63 830 (шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать) рублей в год.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Фионину Ирину Юрьевну. Согласовать выплату вознаграждения за осуществление функций Секретаря Совета директоров Общества в размере 63 830 (шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать) рублей в год.
По 3 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:
Избрать Генеральным директором Общества с 17.07.2024 г. Незнанова Сергея Михайловича на срок установленный уставом Общества. Поручить Председателю Совета директоров согласовать и подписать от имени Общества условия продления контракта на осуществление функций единоличного органа Общества.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 (пять) члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.
Принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества с 17.07.2024 г. Незнанова Сергея Михайловича на срок установленный уставом Общества. Поручить Председателю Совета директоров согласовать и подписать от имени Общества условия продления контракта на осуществление функций единоличного органа Общества.
На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества была исчерпана и заседание Совета директоров Общества закрыто.
2.1 доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента отсутствует. ИНН генерального директора Незнанова С.М.: 660305045018
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 17.07.2024г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 5-2024 от 17.07.2024г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 18.07.2024 г. М.П.