Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2024 года.
2.4.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2024 года.
2.5.Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 36, офис 314.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 мая 2024 года до 12 час.00 мин.местного времени.
2.6.Кворум общего собрания участников( акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составило 60886 голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 52 941 голос, что составляет 86,95% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 года № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании генерального директора.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.8.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60 886 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 52 941 голос, 86,95%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 41 387 голосов (78,18%), «ПРОТИВ» - 11 554 голоса (21,82%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу № 2: «О распределении прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60886 голосов.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 52 941 голос, 86,95%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 41 387 голосов (78,18%), «ПРОТИВ» - 11 554 голоса (21,82%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года. Прибыль за отчетный финансовый 2023 год направить на нужды предприятия. Дивиденды за отчетный 2023 год по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 3: «Об избрании генерального директора»
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров , по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60 886 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 52 941 голос, 86,95%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 41 387 голосов (78,18%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 554 голоса, 21,82%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосвание, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участиен в собрании (ст.49 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения :
Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества Промышленно-транспортная компания «Свердловскстройтранс» Белоус Валерия Фёдоровича.
По вопросу № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 года № 660-П): 426 202 кумулятивных голоса.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 370 587 кумулятивных голосов, 86,95%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
При голосовании по вопросу № 4 кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1.Белоус Валерий Фёдорович «ЗА» - 103 882 голоса;
2.Боцоха Татьяна Константиновна «ЗА» - 39 302 голоса;
3.Денисов Александр Григорьевич «ЗА» - 38 128 голосов;
4.Ульянов Сергей Ильич «ЗА» - 35 771 голос;
5.Кравченко Надежда Николаевна «ЗА» - 37 062 голоса;
5.Смирнов Владимир Николаевич «ЗА» - 35 389 голосов;
6.Пантюхин Александр Васильевич «ЗА» - 7 голосов;
8.Гайсин Айдан Малик «ЗА» - 80 878 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов( 0,00%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»- 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 168 голосов.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст.66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общества»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Белоус Валерий Фёдорович;
- Боцоха Татьяна Константиновна;
- Денисов Александр Григорьевич;
- Ульянов Сергей Ильич;
- Кравченко Надежда Николаевна;
- Смирнов Владимир Николаевич;
- Гайсин Айдан Малик;
По вопросу № 5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 № 660-П): 42 065 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 34 120 голосов, 80,45%. Кворум имелся.
-Число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества:
18 821 голос. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
При голосовании по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
1.Новосёлова Елена Юрьевна «ЗА» - 22 566 голосов (66,14%);
2.Аверкиева Юлия Николаевна «ЗА» - 22 566 голосов (66,14%);
3.Мелентьева Наталья Николаевна «ЗА» - 22 566 голосов (66,14%);
«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАДАМ» - 11 554 голоса (33,86%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
- Новосёлова Елена Юрьевна;
- Аверкиева Юлия Николаевна;
- Мелентьева Наталья Николаевна;
По вопросу № 6 «Об утверждении аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 № 660-П): 60 886 голосов.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 52 941 голос, 86,95%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 41 387 голосов (78,18%), «ПРОТИВ» - 11 554 голоса, (21,82%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу № 6: « Утвердить аудитором Общества Казину Татьяну Фёдоровну
( член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 22006164993).
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников(акционеров) эмитента: Протокол № 03-2023 от
27 мая 2024 года.
2.10.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 28.05.2024г.