Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 6 (Шесть).
В соответствии с п.4 ст.35 Устава Общества заседание Совета директоров признано правомочным по вопросам повестки заседания.
2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. «Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год».
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5.Созыв годового общего собрания акционеров.
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 13. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос № 1 «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года».
РЕШЕНИЕ: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного 2023 года (Приложение № 1), представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
Вопрос № 2 «Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
РЕШЕНИЕ: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать, полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 2023 год оставить в распоряжении Общества».
Вопрос № 3 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год».
РЕШЕНИЕ: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 2), представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
Вопрос № 4 «Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: аудитор член СОА Ассоциации «Содружество» Казина Татьяна Фёдоровна (ОРНЗ: 22006164993).
Вопрос № 5 «Созыв годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования на основании Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. в редакции № 625-ФЗ от 25.12.2023 г.»
Вопрос № 6 «Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
РЕШЕНИЕ: «»Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 мая 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования должны учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 24 мая 2024 года до 12 час.00 мин. местного времени».
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 314».
Вопрос № 7 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3.Об избрании генерального директора Общества.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 8 «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 мая 2024 г.».
Вопрос № 9 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 3). В срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров направить сообщение почтовым отправлением (заказным письмом)».
Вопрос № 10 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
-Годовой отчет Общества за 2023 год;
-Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
-Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
-Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года;
-Сведения о кандидатах на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
-Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни – понедельник,вторник,среда,четверг с 13-00 час. до 16-00 час. по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 314».
Вопрос № 11 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 4)».
Вопрос № 12 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 5). В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)».
Вопрос № 13 «Назначение Председателя годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Боцоха Татьяну Константиновну».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2024 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02-2024 заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» от 22 апреля 2024 года.
2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория,(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 23.04.2024г.