Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2025 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2025 года.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Избрание секретаря настоящего заседания совета директоров.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года.

3.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

5.Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

6.О проведении годового заседания общего собрания акционеров.

7.Утверждение даты, места,времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

8.Утверждение повестки дня годового заседания.

9.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.

10.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.

11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка её предоставления.

12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория,(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ф. Белоус

3.2. Дата 10.04.2025г.