Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 6 (Шесть).
В соответствии с п.4 ст.35 Устава Общества заседание Совета директоров признано правомочным по вопросам повестки заседания.
2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. «Избрание Секретаря настоящего заседания Совета директоров».
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. «Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на внеочередном общем собрании акционеров».
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. «Созыв внеочередного общего собрания акционеров».
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. «Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования)».
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5.»Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров».
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров».«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11. «Назначение Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров».
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 «Избрание Секретаря настоящего заседания Совета директоров».
Решение: «Избрать Секретарем настоящего заседания Совета директоров Кравченко Надежду Николаевну».
Вопрос № 2 «Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на внеочередном общем собрании акционеров».
Решение: «Утвердить для включения в бюллетень внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Партнеры» (ИНН: 9723095970)».
Вопрос № 3 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров».
Решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования».
Вопрос № 4 «Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования»).
Решение: «Утвердить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 26 февраля 2025 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. в течение календарных суток: «25 « февраля 2025 года (в соответствии с п.13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816)».
Вопрос № 5 «Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
Решение: «Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.36, офис 314».
Вопрос № 6 «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров».
Решение: «»Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 01.02.2025 года.
Вопрос № 7 «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».
Решение: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год».
Вопрос № 8 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров».
Решение: «Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). В срок не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить сообщение почтовым отправлением (заказным письмом)».
Вопрос № 9 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
Решение: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- сведения об аудиторской организации на 2024 год.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 06 февраля 2025 года, за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни – понедельник,вторник,среда,четверг с 13-00 час. до 16-00 час. по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 314».
Вопрос № 10 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».
Решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1). В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)».
Вопрос № 11 «Назначение Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров».
Решение: «Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Боцоха Татьяну Константиновну. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кравченко Надежду Николаевну».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2025 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01-2025 Заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» от 22 января 2025 года.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория,(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 22.01.2025г.