Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04. 2024 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22.04.2024 года.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.

2.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

4.Утверждение аудитора Общества на 2024 год для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5.Созыв годового общего собрания акционеров.

6.Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

8.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

11.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13.Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория,(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ф. Белоус

3.2. Дата 17.04.2024г.