Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное),внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента (собрание(совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3.Дата,место,время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2025 года.
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Свердловская область, Невьянский район, п.Таватуй, 0,05 км по направлению на восток от ориентира д.п.Таватуй, участок «Таватуй» Административно-бытовой корпус.
-время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Информация о наличии кворума по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу № 1 повестки дня собрания – 60 886.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П- 60 886.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – 40 977,что составляет 67,3012% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Информация о наличии кворума по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 2 повестки дня собрания - 60 886.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П- - 60 886.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – 40 977, что составляет 67,3012% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.
Информация о наличии кворума по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 3 повестки дня собрания - 60 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 60 886
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – 40 977, что составляет 67,3012% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.
Информация о наличии кворума по 4 вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 4 повестки дня собрания - 60 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 426 202
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня собрания - 286 839, что составляет 67,3012% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.
Информация о наличии кворума по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 5 повестки дня собрания - 60 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 42 065
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 повестки дня собрания - 22 156, что составляет 52, 6709% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.
Информация о наличии кворума по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 6 повестки дня собрания - 60 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 60 886
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня собрания - 40 977, что составляет 67,3012% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания участников(акционеров) эмитента:
«За» - 40 977, что составляет 100%
«Против» - 0, что составляет 0,0000%.
«Воздержался» - 0, что составляет 0,0000%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,0000%).
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«За» -40 977,что составляет 100%.
«Против» - 0, что составляет 0,0000%.
«Воздержался» - 0, что составляет 0,0000%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0,000-0%.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу № 3: «О распределении прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.»
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«За» - 40 977,что составляет 100%.
«Против» - 0, что составляет 0,0000%.
«Воздержался» - 0, что составляет 0,0000%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0,0000%.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.
РЕШЕНИЕ: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять и оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Ф.И.О. кандидата, кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1.Белоус Валерий Фёдорович «ЗА» - 85 000 голосов;
2.Боцоха Татьяна Константиновна «ЗА» - 37 413 голосов;
3.Денисов Александр Григорьевич «ЗА» - 38 246 голоса;
4.Ульянов Сергей Ильич «ЗА» - 31 147 голосов;
5.Кравченко Надежда Николаевна «ЗА» - 31 742 голоса;
5.Смирнов Владимир Николаевич «ЗА» - 32 721 голос;
6.Абадов Ихтиёр Эргашевич «ЗА» - 30 570 голосов;
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
- Белоус Валерий Фёдорович;
- Боцоха Татьяна Константиновна;
- Денисов Александр Григорьевич;
- Ульянов Сергей Ильич;
- Кравченко Надежда Николаевна;
- Смирнов Владимир Николаевич;
- Абадов Ихтиёр Эргашевич.
По вопросу № 5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Ф.И.О. кандидата, голоса, отданные за канд идатов:
1.Новосёлова Елена Юрьевна «ЗА» - 22 156 голосов;
2.Аверкиева Юлия Николаевна «ЗА» - 22 156 голосов;
3.Мелентьева Наталья Николаевна «ЗА» - 22 156 голосов.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1.Новосёлова Елена Юрьевна.
2.Аверкиева Юлия Николаевна.
3.Мелентьева Наталья Николаевна.
По вопросу № 6 «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«За» - 40 977, что составляет 100%.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%).
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 принято.
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Партнеры» (ОГРН 1197746737539, ИНН 9723095970).
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников(акционеров) эмитента: Протокол № 05-2025 от
23 мая 2025 года.
2.10.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 26.05.2025г.