Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» с данной повесткой дня имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 «Избрание председателя Совета директоров Общества».
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. «Избрание Секретаря Совета директоров Общества».
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 «Формирование Комитета Совета директоров по аудиту ОАО ПТК «Свердловскстройтранс на 2025 год.»
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. «Избрание председателя комитета Совета директоров Общества по аудиту.»
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров :
Вопрос № 1. «Избрание Председателя Совета директоров Общества».
РЕШЕНИЕ: «Избрать Председателем Совета директоров Общества Боцоха Татьяну Константиновну».
Вопрос № 2. «Избрание Секретаря Совета директоров Общества».
РЕШЕНИЕ: «Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кравченко Надежду Николаевну».
Вопрос № 3.«Формирование Комитета Совета директоров по аудиту ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» на 2025 год».
РЕШЕНИЕ: «Определить численность Комитета Совета директоров по аудиту в количестве 3-х человек в составе следующих кандидатур:
1.Денисов Александр Григорьевич
2.Кравченко Надежда Николаевна
3.Смирнов Владимир Николаевич
Вопрос № 4. «Избрание председателя Комитета Совета директоров по аудиту».
РЕШЕНИЕ: «Избрать председателем Комитета Совета директоров по аудиту Денисова Александра Григорьевича».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2025 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : Протокол № 06-2025 заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» от 28.05.2025 года.
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32321-D дата государственной регистрации 28.09.1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 28.05.2025г.