Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента (годовое(очередное),внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента (собрание(совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования.
-дата проведения общего собрания акционеров - 22 мая 2025 года.
-место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Свердловская область, Невьянский район, пос.Таватуй, 0,05 км по направлению на восток от ориентира д.п.Таватуй, участок «Таватуй» Административно-бытовой корпус, 10 часов 00 минут.
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.36, офис 314, ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
-адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования : не применимо;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
не применимо.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 30 минут.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): до 19.05.2025 г. (при определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования).
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
26.04.2025 г.
2.7.Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.О распределении прибыли(в том числе выплата(объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2024 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания, начиная с 02.05.2025 г. по 22.05.2025 г. (включительно), информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни - понедельник,вторник,среда,четверг с 13.00 до 16.00 час., по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36 офис 314.
2.9.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 года.
3.0. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров Общества.
Дата принятия решения о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 15 апреля 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 04-2025 заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» от 15 апреля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 15.04.2025г.