Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 15.04.2025 09:28:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9JIwMEjrd0K9Hw5aQv514Q-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 6 (Шесть).
Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. «Избрание секретаря настоящего заседания Совета директоров».
«За» - 6 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов,
Решение принято единогласно.
Вопрос 2. «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года»
«За» - 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3. «Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года».
«За» - 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
«За – 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров».
«За – 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
«За – 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 7. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 8. Утверждение повестки дня годового заседания.
«За» - 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
«За» - 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
«За» - 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 11. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка её предоставления. общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
«За» - 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания.
«За» - 6 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. «Избрание секретаря настоящего заседания совета директоров».
Решение: «Избрать секретарем настоящего заседания совета директоров Кравченко Надежду Николаевну».
Вопрос 2, ««Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года».
Решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного 2024 года (Приложение № 1), представить её на утверждение общему собранию акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
Вопрос 3.«Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года».
Решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать, полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 2024 в размере 15548,0 тыс.руб. оставить в распоряжении Общества».
Вопрос 4. «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
Решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение № 2), представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
Вопрос 5. «Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров».
Решение: «Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Партнеры»
(ОГРН 1197746737539, ИНН 9723095970).
Вопрос 6. «О проведении годового заседания общего собрания акционеров».
Решение: «Провести годовое заседание общего собрания акционеров. Голосование по вопросам повестки дня на заседании совместить с заочным голосованием».
Вопрос 7. «Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
Решение: «Утвердить:
дату проведения годового заседания – 22.05.2025 года.
Место проведения: Свердловская область, Невьянский район, пос.Таватуй, 0,05 км по направлению на восток от ориентира д.п.Таватуй, участок «Таватуй» Административно-бытовой корпус, 10 часов 00 минут.
При определении кворума и подведении итогов голосования должны учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 314».
Вопрос 8. «Утверждение повестки дня годового заседания».
Решение: «Утвердить следующую повестку дня годового заседания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Вопрос 9. «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании».
Решение: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 26 апреля 2025 года»
Вопрос 10. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания».
Решение: «Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 3). В срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания направить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров почтовым отправлением (заказным письмом)».
Вопрос 11. «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка её предоставления».
Решение: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
-Годовой отчет Общества за 2024 год;
-Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- Предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов;
-Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
-Сведения о кандидатах на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации Общества;
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 02.05. по 22.05.2025 года (включительно), информация предоставляется лицам, имеющим право при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в рабочие дни – понедельник,вторник,среда,четверг с 13.00 до 16.00 по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 314. ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
Вопрос 12. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания».
Решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 4). В срок не позднее 01.05.2025 г. бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением – заказным письмом. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2025 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04-2025 заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» от 15.04.2025 г.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория,(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.
Краткое описание внесенных изменений:
В вопросе 7. Добавлено место и время проведения годового заседании: Свердловская область, Невьянский район, пос.Таватуй, 0,05 км по направлению на восток от ориентира д.п.Таватуй, участок «Таватуй» Административно-бытовой корпус, 10 часов 00 минут.
.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор В.Ф.Белоус
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 21.04.2025г.