Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"<BR>21.01.2025 10:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>       21 января 2025 года.</P>
<P>2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>       22 января 2025 года.</P>
<P>2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>      1.Избрание Секретаря настоящего заседания Совета директоров.</P>
<P>      2.Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>      3.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>      4.Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).</P>
<P>       5.Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</P>
<P>       6.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>       7.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>       8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>       9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам  при  подготовке к проведению внеочередного  общего собрания акционеров и порядка её  предоставления.</P>
<P>       10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>       11.Назначение Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания  акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.Идентификационные  признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные  акции   (государственный  регистрационный номер выпуска  </P>
<P>1-01-32321-D, дата государственной регистрации  28.09.1993 г.).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Ф. Белоус</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.01.2025г.</P>