Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

По подпункту а) п. 8.6.1 Положения: Информация о принятом решении Совета директоров ОАО «Уралгипротранс» 03 мая 2023 года Протокол заседания № 13;

1. Предложенные кандидатуры от акционеров включены в списки кандидатов в органы Управления и контроля Общества;

2.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:

- форма собрания – заочное голосование;

- адрес для направления заполненных бюллетеней – г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11/А;

- дата окончания приема заполненных бюллетеней– 8 июня 2023 года;

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралгипротранс» - 14 мая 2023 года;

3.Утверждена повестка годового собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»

• Утверждение отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках;

• Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года;

• Определение количественного состава Совета директоров Общества;

• Избрание членов Совета директоров Общества;

• Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

• Утверждение аудитора Общества.

4. Сообщение о проведении годового собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись с отметкой о дате вручения не позднее , чем за 20 дней до даты проведения собрания..

5.С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 15 мая 2023 года по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова,11/а, кабинет 236 телефон 304-63-00 (доб.3-09) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12 часов до 13 часов).

Выходные дни: суббота, воскресенье.

6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336-D от 22.09.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Б. Игнатьев

3.2. Дата 15.05.2023г.