Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2024

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

По подпункту а) п. 8.6.1 Положения: Информация о принятых решениях Совета директоров ОАО «Уралгипротранс» 24 октября 2024 года Протокол заседания № 19:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Уралгипротранс» (ВОСА):

- дата проведения собрания 27 ноября 2024 года;

- форма собрания – заочное голосование;

- место проведения собрания – г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11а кабинет 216;

- время проведения – начало собрания 10:00 часов по местному времени;

- начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 9 часов 30 минут.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралгипротранс» - 24 октября 2024 года.

3. Утверждена повестка внеочередного собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:

• Утверждение размера дивидендов по акциям Общества по результатам работы на 1 октября 2024 года, сроках и форме их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

• Реорганизация ОАО «Уралгипротранс» в форме преобразования в ООО;

• Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Уралгипротранс» в ООО;

• Утверждение проекта акта о передаче прав и обязанностей в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от ОАО «Уралгипротранс» к ООО;

• Утверждение проекта устава ООО, создаваемого при реорганизации ОАО;

• Утверждение рыночной стоимости одной акции ОАО для целей выкупа акций.

4. Утверждены формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Одобрены проекты решений и представлены на утверждение внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралгипротранс», а также включены проекты решений в материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

6. Сообщение о проведении ВОСА направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 28 октября 2024 года.

7. Утвержден перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению ВОСА:

• Информацию о предлагаемом Советом директоров размере дивидендов по акциям Общества по результатам работы на 1 октября 2024 года, сроку выплаты дивидендов, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

• Предлагаемый ВОСА Порядок и условия преобразования ОАО «Уралгипротранс» в ООО;

• Проект акта о передаче прав и обязанностей в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от ОАО «Уралгипротранс» к ООО;

• Проект устава ООО, создаваемого при реорганизации ОАО;

• Оценка стоимости одной акции ОАО, на основании Отчета независимого оценщика от 12.08.2024 г.;

• Проекты решений внеочередного общего собрания, одобренные Советом директоров.

8. Утверждены рекомендации ВОСА по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы на 1 октября 2024 года и порядку их выплаты.

9. Вынесен на общее собрание акционеров ОАО «Уралгипротранс» вопрос о реорганизации ОАО «Уралгипротранс» в ООО.

10. Утвержден предлагаемый ВОСА порядок и условия преобразования ОАО «Уралгипротранс» в ООО «Уралгипротранс»:

11. Одобрено и вынесено на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Уралгипротранс» проект акта о передаче прав и обязанностей в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от ОАО «Уралгипротранс» к ООО.

12. Одобрен и вынесен на утверждение ВОСА проект устава ООО «Уралгипротранс».

13. Предварительно принята рыночная стоимость одной акции ОАО «Уралгипротранс» для целей выкупа акций согласно независимой оценки ООО «Нота-Групп» от 12.08.2024 года и вынесена на утверждение ВОСА ОАО «Уралгипротранс».

14. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к ВОСА, можно ознакомиться, начиная с 28.10.2024 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, д. 11А, кабинет № 234, телефон 304-60-43 (доб. 5-06) с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).

15. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336-D от 22.09.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Б. Игнатьев

3.2. Дата 24.10.2024г.