Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 8 июня 2023 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней: ОАО «Уралгипротранс»: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11/А
2.3. Кворум общего собрания –4 740 3/10 акций (голосов), что составляет 99,9009%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках». – «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №2: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года- «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №3 «Определение количественного состава Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №4 «Избрание членов Совета директоров»
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:33 091 4/5
Кандидаты:
«ЗА» голосов
1.Абрамов Андрей Борисович 3513 1/5
2.Игнатьев Николай Борисович 5 800
3.Карпенко Владимир Константинович 4 500
4.Русских Василий Александрович 2 500
5.Телепов Иван Васильевич 13 868 9/10
6.Ефимов Андрей Борисович 1 500
7.Телепова Анастасия Ивановна 1 500
Вопрос повестки дня № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества:
Куркина Александра Александровна¬- «За» - 4 740 3/10–100,0000 %; «Против» - 0
«Воздерж.» - 0
Маркова Юлия Александровна «За» - 4 740 3/10–100,0000 %; «Против» - 0
«Воздерж.» - 0
Отто Евгений Сергеевич - «За» - 4 740 3/10–100,0000 %; «Против» - 0
«Воздерж.» - 0
Вопрос повестки дня №6 «Утверждение Аудитора Общества»
«ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
по вопросу №1 - утвердить годовой отчет Общества за 2022 г
по вопросу №2 – По результатам 2022 финансового года распределение прибыли утверждено следующим образом:
- не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2022 год;
- не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров;
По итогам работы за 2021 год выплатить вознаграждения:
- секретарю Совета директоров – 42 706 руб;
- членам Ревизионной комиссии – 46 612,72 руб;
по вопросу №3 определить количественный состав Совета директоров Общества" - 7 чел.
по вопросу №4 – избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:
Абрамов А.Б., Игнатьев Н.Б., Карпенко В.К., Русских В.А, Телепов И.В., Ефимов А.Б., Телепова А.И.
по вопросу №5 – избрать ревизионную комиссию Общества из 3-х человек в составе: Куркина А.А., Маркова Ю.А.,Отто Е.С.
по вопросу № 6 Утвердить Аудитором Общества ОБ ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭКОНОМИКС БЮРО» (ИНН – 6659041578)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336- D от 22.09.2011г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 13 июня 2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Игнатьев
3.2. Дата 16.06.2023г.