Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30 мая 2024 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней: ОАО «Уралгипротранс»: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11/А
2.3. Кворум общего собрания –4 740 3/10 акций (голосов), что составляет 99,9009%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня №1 «Утверждение отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках». – «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №2: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года». - «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №3 «Определение количественного состава Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №4 «Избрание членов Совета директоров»
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:33 182 1/10
Кандидаты:
«ЗА» голосов
1. Абрамов Андрей Борисович 4 000
2.Игнатьев Николай Борисович 4 000
3.Светлаков Николай Николаевич 4 000
4.Русских Василий Александрович 4 000
5.Телепов Иван Васильевич 9 182 1/10
6.Ефимов Андрей Борисович 4 000
7.Павлова Анастасия Ивановна 4 000
Вопрос повестки дня № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества:
Куркина Александра Александровна¬- «За» - 4 740 3/10–100,0000 %; «Против» - 0
«Воздерж.» - 0
Маркова Юлия Александровна «За» - 4 740 3/10–100,0000 %; «Против» - 0
«Воздерж.» - 0
Отто Евгений Сергеевич - «За» - 4 740 3/10–100,0000 %; «Против» - 0
«Воздерж.» - 0
Вопрос повестки дня №6 «Утверждение Аудитора Общества»
«ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
по вопросу №1 - утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.;
по вопросу №2 – утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года: - не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2023 год;
- не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров;
По итогам работы за 2023 год признать в учете расходы, понесенные председателем Совета директоров Телеповым И.В., связанные с исполнением им функций председателя Совета директоров в период исполнения обязанностей в размере 310 206, 60 руб.
По итогам работы за 2023 год выплатить вознаграждения:
- секретарю Совета директоров – 10 000,00 руб.
- членам Ревизионной комиссии – 46 612,72 руб.
по вопросу №3 определить количественный состав Совета директоров Общества" - 7 чел.
по вопросу №4 – избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:
Абрамов А.Б., Игнатьев Н.Б., Светлаков Н.Н., Русских В.А, Телепов И.В., Ефимов А.Б., Павлова А.И.
по вопросу №5 – избрать ревизионную комиссию Общества из 3-х человек в составе: Куркина А.А., Маркова Ю.А.,Отто Е.С.
по вопросу № 6 Утвердить Аудитором Общества ОБ ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭКОНОМИКС БЮРО» (ИНН – 6659041578)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336- D от 22.09.2011г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 05 июня 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Игнатьев
3.2. Дата 05.06.2024г.