Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26.12.2022г. в 10 час.00 мин. кабинет № 216
г. Екатеринбурге, ул. Я.Свердлова, 11а, ОАО «Уралгипротранс».
2.3. Кворум общего собрания – 4 725 9/10 акций (голосов), что составляет 99,5975%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня №1 «Одобрение ранее заключенной крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: одобрение ранее предоставленного целевого займа Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6659004375, ОГРН 1026602964343) (Заимодавец) Обществу с ограниченной ответственностью «Уралгипротранс» (ОГРН 1056603289687, ИНН 6659132306) в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок до 31.12.2032 года лет по ставке в размере 7,5 % (Семь с половиной процентов) годовых. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученные по договору целевого займа денежные средства вместе с процентами не позднее 31.12.2032г.». – «ЗА» - 2 184 3/5 – (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (0,0000 %) «ВОЗД.» - 0 - ( 0,0000 %)
Вопрос повестки дня №2: «Выплата вознаграждения секретарю Совета директоров Рантаповой Р.В. в размере 22 400 рублей.» – «ЗА» - 4 725 9/10– (100,0000%)«ПРОТИВ» - 0 – (0,0000%) «ВОЗД.» - 0 – (0,0000%)
2.4.1 Вопрос повестки дня №3 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Уралгипротранс».» «ЗА» - 4 725 9/10– (100,0000%)«ПРОТИВ» - 0 – (0,0000%) «ВОЗД.» - 0 – (0,0000%)
2.4.2 Вопрос повестки дня № 4 «Определение количественного состава членов Совета директоров – 7 человек» «ЗА» - 4 725 9/10– (100,0000%)«ПРОТИВ» - 0 – (0,0000%) «ВОЗД.» - 0 – (0,0000%)
Вопрос повестки дня № 5 Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33 081 3/10
Кандидаты:
«ЗА» голосов
1.Абрамов Андрей Борисович 3 776 4/5
2.Игнатьев Николай Борисович 3 776
3.Карпенко Владимир Константинович 3 786 1/2
4.Русских Василий Александрович 3 776
5.Телепов Иван Васильевич 3 776
6.Телепова Анастасия Ивановна 3 776
7.Ефимов Андрей Борисович 3 776
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
Одобрить ранее заключенную крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: одобрение ранее предоставленного целевого займа Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ-ТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6659004375, ОГРН 1026602964343) (Заимодавец) Обществу с ограниченной ответственностью «Уралгипротранс» (ОГРН 1056603289687, ИНН 6659132306) в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок до 31.12.2032 года лет по ставке в раз-мере 7,5 % (Семь с половиной процентов) годовых. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученные по договору целевого займа денежные средства вместе с процентами не позднее 31.12.2032г.
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 2.
Выплатить вознаграждение секретарю Совета директоров Рантаповой Р.В. в размере 22 400 рублей.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 3.
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «Уралгипротранс».
Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 4.
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 5.
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:
Абрамов Андрей Борисович
Игнатьев Николай Борисович
Карпенко Владимир Константинович
Русских Василий Александрович
Телепов Иван Васильевич
Ефимов Андрей Борисович
Телепова Анастасия Ивановна
Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336- D от 22.09.2011г.
2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров № 40– 27 декабря 2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Игнатьев
3.2. Дата 30.12.2022г.