Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2025
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
По подпункту а) п. 8.6.1 Положения: Информация о принятых решениях Совета директоров ОАО «Уралгипротранс» от 27 декабря 2024 года, Протокол заседания № 20:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Уралгипротранс» (ВОСА):
- дата проведения собрания 05 февраля 2025 года;
- форма собрания – заочное голосование;
- место проведения собрания – г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11а
- дата окончания приема бюллетеней – 05 февраля 2025 года в 10:00;
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралгипротранс» - 10 января 2025 года.
3. Утверждена повестка внеочередного собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:
• Приведение устава ОАО «Уралгипротранс» в соответствие с требованиями действующего законодательства
4. Утверждены формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Одобрены проекты решений и представлены на утверждение внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралгипротранс», а также включены проекты решений в материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Сообщение о проведении ВОСА направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 16 января 2025 года.
7. Утвержден перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению ВОСА:
• Проект Устава ОАО «Уралгипротранс»
8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к ВОСА, можно ознакомиться, начиная с 17.01.2025 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, д. 11А, кабинет № 234, телефон 304-60-43 (доб. 5-06) с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).
9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336-D от 22.09.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Игнатьев
3.2. Дата 16.01.2025г.