Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
По подпункту а) п. 8.6.1 Положения: Информация о принятых решениях Совета директоров ОАО «Уралгипротранс» 08 декабря 2023 года Протокол заседания № 16;
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:
- адрес для направления заполненных бюллетеней – г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11/А;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней – 16 января 2024 года;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралгипротранс» - 22 декабря 2023 года;
2.Утверждена повестка внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:
Установление беспроцентного характера займа путем внесения следующих изменений в ранее одобренную крупную сделку, в которой имелась заинтересованность - Договор целевого займа от 11 октября 2022 года (далее- Договор) заключенный Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6659004375, ОГРН 1026602964343) (Заимодавец) Обществу с ограниченной ответственностью «Уралтранспроектирование» (ОГРН 1176658030680, ИНН 6678080967):
1. Пункт 1.2. Договора- исключить;
2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Заемщик возвращает Займодавцу сумму займа и процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно, в срок до 31.12.2032 года с правом досрочного погашения.»;
3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«За несвоевременный возврат займа и процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно, Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты процентов за каждый день просрочки, которые начисляются в порядке статьи 395 Гражданского кодекса РФ.»;
4. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа и уплате процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно.».
3. Сообщение о проведении внеочередного собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись с отметкой о дате вручения не позднее , чем за 21 день до даты проведения собрания..
4.С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к собранию, можно ознакомиться по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова,11/а, кабинет 236 телефон 304-63-00 (доб.3-09) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12 часов до 13 часов).
Выходные дни: суббота, воскресенье.
6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336-D от 22.09.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Игнатьев
3.2. Дата 19.12.2023г.