Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

По подпункту а) п. 8.6.1 Положения: Информация о принятых решениях Совета директоров ОАО «Уралгипротранс» 20 октября 2022 года Протокол заседания № 9;

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:

- дата проведения собрания 26 декабря 2022 года;

- форма собрания – собрание;

- место проведения собрания – г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11/А кабинет 216;

- время проведения – начало собрания 10:00 часов по местному времени;

- начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 9 часов 15 минут;

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралгипротранс» - 01 ноября 2022 года;

2.Утверждена повестка внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:

1.Одобрение ранее заключенной крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: одобрение ранее предоставленного целевого займа Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6659004375, ОГРН 1026602964343) (Заимодавец) Обществу с ограниченной ответственностью «Уралгипротранс» (ОГРН 1056603289687, ИНН 6659132306) в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок до 31.12.2032 года лет по ставке в размере 7,5 % (Семь с половиной процентов) годовых. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученные по договору целевого займа денежные средства вместе с процентами не позднее 31.12.2032г.;

2.Выплата вознаграждения секретарю Совета директоров Рантаповой Р.В. в размере 22 400 рублей;

3.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Уралгипротранс»;

4.Определение количественного состава членов Совета директоров- 7 человек;

5.Избрание членов Совета директоров.

3. Сообщение о проведении внеочередного собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись с отметкой о дате вручения не позднее , чем за 21 день до даты проведения собрания..

4.С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к собранию, можно ознакомиться по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова,11/а, кабинет 236 телефон 304-63-00 (доб.3-09) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12 часов до 13 часов).

Выходные дни: суббота, воскресенье.

5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336-D от 22.09.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Б. Игнатьев

3.2. Дата 19.12.2022г.