Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 27 ноября 2024 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней: ОАО «Уралгипротранс»: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11/А
2.3. Кворум общего собрания –4 740 3/10 акций (голосов), что составляет 99,9009%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня №1 «Утверждение размера дивидендов по акциям Общества по результатам работы на 1 октября 2024 года, сроках и форме их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». – «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №2: «Реорганизация ОАО «Уралгипротранс» в форме преобразования в ООО «Уралгипротранс».- «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №3 «Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Уралгипротранс» в ООО».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №4 «Утверждение проекта акта о передаче прав и обязанностей в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от ОАО «Уралгипротранс» к ООО «Уралгипротранс»». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №5 «Утверждение проекта устава ООО «Уралгипротранс», создаваемого при реорганизации ОАО «Уралгипротранс».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
Вопрос повестки дня №6 «Утверждение рыночной стоимости одной акции ОАО «Уралгипротранс» для целей выкупа акций». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 4 740 3/10– (100,0000 %) «ПРОТИВ» - 0 – (00,0000 %) «ВОЗД.» - 0 – (00,0000 %)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
по вопросу № 1 - 1. Утвердить выплату дивидендов по акциям Общества по результатам работы на 1 октября 2024 года в размере 45600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
2. Источником выплаты дивидендов принять прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества) на 1 октября 2024 года;
3. Утвердить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10-й день с даты принятия Внеочередным общим собранием акционеров (далее – ВОСА) решения о выплате дивидендов.
по вопросу № 2 - Утвердить вопрос о реорганизации ОАО «Уралгипротранс» в ООО.
по вопросу № 3 Утвердить предлагаемый порядок и условия преобразования ОАО «Уралгипротранс» в ООО «Уралгипротранс».
по вопросу № 4 Утвердить проект акта о передаче прав и обязанностей в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от ОАО «Уралгипротранс» к ООО «Уралгипротранс».
по вопросу № 5 Утвердить проект устава ООО «Уралгипротранс».
по вопросу № 6 Утвердить рыночную стоимость одной акции ОАО «Уралгипротранс» для целей выкупа акций согласно независимой оценки ООО «Нота-Групп» от 12.08.2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336- D от 22.09.2011г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28 ноября 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Игнатьев
3.2. Дата 28.11.2024г.