Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602964343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659004375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30336-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16 января 2024 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней: ОАО «Уралгипротранс»: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11/А
2.3. Кворум общего собрания –4 740 6/10 акций (голосов),
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня №1 Установление беспроцентного характера займа путем внесения следующих изменений в ранее одобренную крупную сделку, в которой имелась заинтересованность - Договор целевого займа от 11 октября 2022 года (далее- Договор) заключенный Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6659004375, ОГРН 1026602964343) (Заимодавец) Обществу с ограниченной ответственностью «Уралтранспроектирование» (ОГРН 1176658030680, ИНН 6678080967):
1. Пункт 1.2. Договора- исключить;
2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Заемщик возвращает Займодавцу сумму займа и процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно, в срок до 31.12.2032 года с правом досрочного погашения.»;
3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«За несвоевременный возврат займа и процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно, Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты процентов за каждый день просрочки, которые начисляются в порядке статьи 395 Гражданского кодекса РФ.»;
4. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа и уплате процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно.».
– "За" – 3/10 – (100,0000 %), "Против" –0 – (0.0000 %), "Воздержался" –0 (0,0000%);
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
по вопросу №1 – Установить беспроцентный характер займа путем внесения следующих изменений в ранее одобренную крупную сделку, в которой имелась заинтересованность - Договор целевого займа от 11 октября 2022 года (далее- Договор) заключенный Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6659004375, ОГРН 1026602964343) (Заимодавец) Обществу с ограниченной ответственностью «Уралтранспроектирование» (ОГРН 1176658030680, ИНН 6678080967):
1. Пункт 1.2. Договора- исключить;
2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Заемщик возвращает Займодавцу сумму займа и процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно, в срок до 31.12.2032 года с правом досрочного погашения.»;
3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«За несвоевременный возврат займа и процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно, Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты процентов за каждый день просрочки, которые начисляются в порядке статьи 395 Гражданского кодекса РФ.»;
4. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа и уплате процентов, начисленных по 31 октября 2023 года включительно.».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336- D от 22.09.2011г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 18 января 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Игнатьев
3.2. Дата 26.01.2024г.