Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания: очное собрание (совместное присутствие).
Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: "22" апреля 2024 г.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 13, заводоуправление, кабинет Генерального директора.
Дата проведения заседания: "24" апреля 2024 г.
Время открытия заседания: 15 ч. 30 мин.
2.2. Повестка дня заседания:
Утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля согласно статье 87.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D. Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 22.04.2024г.