Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «06» июня 2024 года
место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес:
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час 00 мин
2.6. Время начала регистрации участников собрания: 14 час 15 мин
2.7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «14» мая 2024 года.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Утверждение изменений в Устав общества, в том числе изменений исключающих указание на то, что Общество является публичным.
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров («06» июня 2024 года) по адресу: 620028, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13, заводоуправление, юридический отдел (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Перерыв на обед с 12:30 до 13:15).
2.10.Перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
6. Проект изменений, вносимых в Устав общества
А также иная информация, согласно требованиям законодательства РФ.
2.11. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества «16» апреля 2024 года (Протокол №б/н от «16» апреля 2024 года).
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D.
Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 17.04.2024г.