Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: «06» июня 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 620028, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 13, заводоуправление, мансарда.
Время проведения собрания – 15 часов 00 минут местного времени.
В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 212 972 голосами, что составляло 86.31 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового года.
4. Избрать Совет директоров общества.
5. Утвердить изменения в Устав общества, в том числе изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным.
6. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
7. Избрать ревизионную комиссию общества.
8. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по первому вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по второму вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по третьему вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек) 1 233 820 кумулятивных голосов
- по пятому вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по шестому вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по седьмому вопросу повестки дня – избрание Ревизионной комиссии
Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 187 402 голосов 59 362 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня 246 764 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня 211 287 голосов, 85,62 % Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня 211 287 голосов, 85,62 % Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня 211 287 голосов, 85,62 % Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек) 1 056 435 кумулятивных голосов, 85,62 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня 211 287 голосов, 85,62 % Кворум отсутствовал
- по шестому вопросу повестки дня 211 287 голосов, 85,62 % Кворум отсутствовал
- по седьмому вопросу повестки дня – избрание Ревизионной комиссии
Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 25 245 голосов, 42,53 %. Кворум отсутствовал
- по восьмому вопросу повестки дня 211 287 голосов, 85,62 % Кворум имелся
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«За» – 211 287 или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение по вопросу повестки дня принято.
По второму вопросу повестки дня:
«За» – 204 577 или 96.82 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» – 6 710 голосов или 3.15% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение по вопросу повестки дня принято.
По третьему вопросу повестки дня:
«За» – 211 287 или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение по вопросу повестки дня принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов «За», отданных за данного кандидата.
Буткевич Екатерина Андреевна 15 180
Калетин Андрей Александрович 237 250
Берестова Маргарита Юрьевна 126 180
Шакиров Евгений Ильясович 127 715
Калетин Андрей Андреевич 237 710
Росихина Ольга Михайловна 312 400
«Против» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение по вопросу повестки дня принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 211 287 или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.
Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос 3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового года
Вопрос 4. Избрать Совет директоров общества:
Калетин Андрей Александрович
Берестова Маргарита Юрьевна
Шакиров Евгений Ильясович
Калетин Андрей Андреевич
Росихина Ольга Михайловна
Вопрос 8. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «07» июня 2024г. №б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D.
Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 07.06.2024г.