Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: «14» июня 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 620028, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 13, заводоуправление, мансарда.
Время проведения собрания – 15 часов 00 минут местного времени.
В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 212 972 голосами, что составляло 86.31 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового года.
4. Избрать Совет директоров общества.
5. Утвердить изменения в Устав общества, в том числе изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным.
6. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
7. Избрать ревизионную комиссию общества.
8. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Курс Урала".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по первому вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по второму вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по третьему вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек) 1 233 820 кумулятивных голосов
- по пятому вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по шестому вопросу повестки дня 246 764 голоса
- по седьмому вопросу повестки дня – избрание Ревизионной комиссии
Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 125 155 голосов 121 609 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня 246 764 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня 212 972 голоса, 86.31 % Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня 212 972 голоса, 86.31 % Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня 212 972 голоса, 86.31 % Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек) 1 064 860 кумулятивных голосов, 86.31 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня 212 972 голоса, 86.31 % Кворум отсутствовал
- по шестому вопросу повестки дня 212 972 голоса, 86.31 % Кворум отсутствовал
- по седьмому вопросу повестки дня – избрание Ревизионной комиссии
Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 124 922 голоса 88 050 голосов, 72.40 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня 212 972 голоса, 86.31 % Кворум имелся
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«За» – 212 797 или 99.92 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 175 голосов 0.08% от общего количества голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято.
Решение по вопросу повестки дня принято.
По второму вопросу повестки дня:
«За» – 205 937 или 96.70 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» – 6 710 голосов или 3.15% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 325 голосов 0.15% от общего количества голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято.
По третьему вопросу повестки дня:
«За» – 212 797 голосов или 99.92 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» – 0 голосов или 0.00% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 175 голосов 0.08% от общего количества голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов «За», отданных за данного кандидата.
Буткевич Екатерина Андреевна 137 627
Калетин Андрей Александрович 167 162
Берестова Маргарита Юрьевна 135 242
Шакиров Евгений Ильясович 136 092
Калетин Андрей Андреевич 167 162
«Против» – 312 400 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 8 575
Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по вопросу повестки дня - 600
Решение по вопросу повестки дня принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 212 647 голоса или 99.85% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» – 175 голосов или 0,08 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» – 150 голосов или 0.07% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 голоса 0.00% от общего количества голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.
Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос 3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового года.
Вопрос 4. Избрать Совет директоров общества: Буткевич Екатерина Андреевна, Калетин Андрей Александрович, Берестова Маргарита Юрьевна, Шакиров Евгений Ильясович, Калетин Андрей Андреевич.
Вопрос 8. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Курс Урала".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» июня 2023г. №б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D.
Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 16.06.2023г.